Società sulla carta in Bulgaria ma amministrate dall’Italia: a Imperia maxi evasione al Fisco
La Stampa ·
Operazione della guardia di finanza: accertati oltre tre milioni di ricavi non dichiarati nel commercio online di prodotti elettronici. Denunciato amministrato…
La guardia di finanza di Imperia ha scoperto due società formalmente con sede in Bulgaria, ma di fatto amministrate dall'Italia, utilizzate per evadere il fisco attraverso il commercio online di prodotti elettronici. L'operazione, condotta dal gruppo di Imperia, ha permesso di ricostruire ricavi non dichiarati per oltre 3 milioni di euro legati al commercio online di prodotti elettronici..
Decisioni e gestione ordinaria svolte in Italia
Al centro dell'indagine un meccanismo di «esterovestizione societaria», realizzato attraverso la costituzione di due imprese di diritto bulgaro, create in successione temporale e riconducibili alla stessa persona fisica. Le società, pur risultando formalmente localizzate all'estero, avrebbero avuto in Italia il centro effettivo della propria attività. Gli accertamenti delle fiamme gialle hanno infatti consentito di dimostrare che sia le decisioni strategiche sia la gestione ordinaria delle due imprese venivano svolte sul territorio nazionale.
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